Акционерам

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Курортная поликлиника»

(далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Курортная поликлиника» (далее — Общество)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Алтайский край, г. Белокуриха

Адрес общества: 659900,  Российская Федерация, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 29/1

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата проведения Собрания: 24.04.2025

Время  проведения Собрания: 09 час. 40 мин.

Место проведения Собрания: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского 9, санаторий «Белокуриха», киноконцертный зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:  08 час. 00 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30.03.2025

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции  (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35687-N).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Курортная поликлиника» за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
6. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления за 20 дней до проведения Собрания по адресу: Россия, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 2, кабинет 10 и во время проведения Собрания.

При отправке бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уважаемый акционер!

В соответствии с п.9 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо своевременно сообщать информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества ООО СР «Реком» по адресу Регистратора «Акционер» — филиала ООО СР «Реком»: г. Барнаул, ул. Никитина, 76а, оф.301, тел.8(3852) 720740.

В соответствии со ст.52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» у вас есть право своевременно актуализировать сведения о вашем почтовом адресе в реестре акционеров обратившись к регистратору Общества. В случае возврата в Общество писем в течение не менее двух лет подряд, Совет директоров может принять решение о приостановлении направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу акционера.

Итоги голосовани

Совет директоров

АО «Курортная поликлиника»

Совет директоров

АО «Курортная поликлиника»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО
«Курортная поликлиника»

Полное
фирменное наименование общества: Акционерное общество «Курортная
поликлиника» (далее — Общество)

Место нахождения общества: Россия, Алтайский край,  г. Белокуриха

Адрес общества: 659900,  Россия, Алтайский край, г. Белокуриха,
ул. Славского, д. 29/1

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания:  собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 11.04.2024 г.

Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 15 мин.

Время регистрации лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров: 08 час. 00 мин.

Место проведения общего
собрания акционеров: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 9 санаторий
«Белокуриха», киноконцертный зал.

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров:  18.03.2024
г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35687-N).

Повестка дня общего собрания акционеров.

1)      Утверждение
годового отчета АО «Курортная поликлиника» за 2023 год. Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2)      Распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам отчетного года.

3)      Определение
количественного состава Совета директоров Общества.

4)      Избрание
членов Совета директоров Общества.

5)      Избрание
Председателя Совета директоров Общества.

6)      Утверждение
размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Совета директоров
Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего
собрания акционеров Общества, можно ознакомиться за 20 дней до проведения
собрания акционеров по адресу: Россия, Алтайский край, город Белокуриха, ул.
Академика Мясникова, 2, кабинет 10, тел.(38577) 32-8-60.

Итоги голосования

Совет директоров АО «Курортная
поликлиника»

Скачать бюллетень

Итоги голосования

Совет директоров

АО «Курортная поликлиника»

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров АО «Курортная поликлиника»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Курортная поликлиника» (далее — Общество)

Место нахождения общества: Россия, Алтайский край,  г. Белокуриха

Адрес общества: 659900,  Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 29/1

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания:  собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 14.04.2023

Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 9 санаторий «Белокуриха», киноконцертный зал.

Время начала собрания: 10 час. 15 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 час. 00 мин.

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  21.03.2023

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции  (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35687-N).

Повестка дня общего собрания акционеров.

1)      Утверждение годового отчета АО «Курортная поликлиника» за 2022 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2)      Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3)      Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4)      Избрание членов Совета директоров Общества.

5)      Избрание Председателя Совета директоров Общества.

6)      Утверждение размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: Россия, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 2, кабинет 10, тел.(38577) 32-8-60.

Совет директоров АО «Курортная поликлиника»

Итоги голосования

Скачать бюллетень

Совет директоров

АО «Курортная поликлиника»

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров АО «Курортная поликлиника»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Курортная поликлиника» (далее- Общество)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Алтайский край, г. Белокуриха

Адрес общества: 659900,  Российская Федерация, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 29/1

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания:  собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 21.12.2022

Время начала общего собрания акционеров: 09 час. 00 мин.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 час. 30 мин.

Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 9 санаторий «Белокуриха», киноконцертный зал.

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.11.2022

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции  (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35687-N).

Повестка дня общего собрания акционеров.

1)      Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: Россия, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 2, кабинет 10, тел.(38577) 32-8-60.

Совет директоров АО «Курортная поликлиника»

Итоги голосования